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股票代码：600383     股票简称：金地集团     公告编号：2022-062               金地（集团）股份有限公司                 科   学    筑   家  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日发出召开第九届董事会第四十次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事 14 人，实际参加表决董事 14 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。  一、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》。  二、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。  三、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》。  四、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。  五、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。  六、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。  七、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。  八、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<审计委员会年度审计工作规程>的议案》。 九、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》。 十、   董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。 十一、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 十二、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。 十三、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。  修订后的上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。  特此公告。                        金地（集团）股份有限公司董事会

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